제22기 임시주주총회 소집 통지 

주주님의 건승과 댁내의
평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니
양지하여 주시기 바랍니다.

- 아                  래 -

1.
일 시 : 2019년 08월 05일 (월) 오전 09시

2.
장 소 : 경기도 성남시 분당구
정자일로23, ㈜필로시스헬스케어 2층 대회의실

 

3.
회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고,

     나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 별첨 1. 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에
의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 하나은행

증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권
행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께

서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석

하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  6. 주주총회
참석 시 준비물

    - 직접행사
: 신분증

    - 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

  
7.  기타사항

    - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

    - 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2019년 07월 19일

주식회사
필로시스헬스케어

대표이사 최인환(직인생략)