임시주주총회 소집 통지 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

- 아      래 – 

1. 일 시 : 2023년 9월 22일 (금) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 컨퍼런스홀 (스타트업캠퍼스 1동 1층) 

3. 회의목적사항 

가. 부의안건 

제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 

제2호 의안 : 이사선임의 건 

제2-1호 의안 : 사내이사 정완철 선임의 건 

제2-2호 의안 : 사내이사 박봉군 선임의 건 

제2-3호 의안 : 사내이사 정완규 선임의 건 

4. 경영참고사항의 비치 

상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http:// 

PhiloSyshealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물 

개인 

   - 직접 행사 : 본인 신분증 

   - 간접 행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인) ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인의 신분증 

   법인 

   - 직접 행사 : 대표자(법인등기부등본, 본인 신분증) 

   - 대리 행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인) ② 법인인감증명서 ③ 대리인의 신분증 

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

7. 기타사항 안내 

① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

2023년 9월 5일 

주식회사 피에이치씨 

대표이사 곽  윤  기