공지사항
제24기 정기주주총회 소집 통지
관리자
2022-02-24


제24기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아                 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 09시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 23,  1층 대회의실

 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 :

        ① 감사보고

        ② 영업보고

        ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

    

     나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

       ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)

          제2-1호 의안 : 사내이사 최인환 선임의 건

          제2-2호 의안 : 사내이사 김지석 선임의 건

          제2-3호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건

          제2-4호 의안 : 사외이사 신관섭 선임의 건

       ③ 제3호 의안 : 상근감사 조만균 선임의 건

       ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 30억원)

       ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 1억원)

   * 기타 : 안건 및 일정, 장소 등은 추후 변경 될 수 있음

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행

부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께

서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석

하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 

 6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접 행사 : 신분증

   - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 7. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

   - 주차공간이 협소 하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내

주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

2022년 02월 24일

 

 

 

주식회사 피에이치씨

대표이사 최인환(직인생략)