공지사항
[공고] 제 20기 주주총회 소집공고
관리자
2018-03-13

주주총회 소집공고
(제20기 정기)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제18조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제20조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일    시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시

 

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 (금곡동) ㈜토필드 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건
  제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
  제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」     모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
      (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 소유주식수 기재, 인감(서명) 날인), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

 

 

2018년  3월  13일

주식회사 토 필 드
대표이사 서문동군 (직인생략)